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无法证明资金来源怎么办

时间:2025-04-05   分类:常州市律师
无法证明资金来源需谨慎,可能涉及违法犯罪。依据《反洗钱法》等,大额资金需说明来源,否则可能面临法律后果。不及时处理可能导致资金被冻结、账户被封,甚至被追究刑事责任。
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无法证明资金来源需处理。操作如下:1. 立即整理所有相关资金交易记录;2. 咨询专业律师,了解可能涉及的法律风险;3. 配合公安部门调查,如实说明情况;4. 如资金来源合法,积极提供证明材料;5. 若涉及复杂情况,考虑聘请律师协助处理。
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无法证明资金来源时,常见处理方式为配合调查、提供证明材料。若资金来源合法,应积极配合公安说明并提供相关证据;若存在疑虑,也应主动寻求法律咨询,避免不必要的法律风险。

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